I. По спорам в Арбитражном суде:

1.1. налоговые споры:

* Иск ООО «СнабИнжСтрой» к ИФНС №14 по г. Москве «О признании Решения налоговой инспекции о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершенное налоговое правонарушение недействительным удовлетворен. Решением арбитражного суда г. Москвы решение было признано недействительным. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда в силе». (дело вел адвокат А.Ф. Забабурин А.Ф.)

1.2. договора подряда:

* Иск ООО «Геоарсенал» к ООО «АРКС ГС» о взыскании задолженности по договору подряда в сумме 2 636 493 руб. за выполненные работы на объекте Реконструкция Каширского шоссе. Иск удовлетворен в полном объеме. Между сторонами был подписан график погашения задолженности. (дело №А40-72850\2018 вел адвокат Забабурин А.Ф.)

* иск ООО «А.С.М.» к ООО «ЖК-ПОДРЯД» о взыскании задолженности по договору подряда в сумме 1 289 256 руб.. решением Арбитражного суда г. Москвы иск удовлетворен в полном объеме. (дело №А40-182384\2017 вел адвокат Забабурин А.Ф.)

* Иск ЗАО РСУ-1 к ЗАО «СпортКласс» о взыскании задолженности по договору подряда в сумме 17млн.800тыс за выполненные работы на объекте «Спортивно-оздоровительный комплекс». Иск удовлетворен. Экспертиза подтвердила выполнение работ. Заключен график погашения долга. Арбитражный суд г. Москвы мировое соглашение утвердил. Доверитель получил денежные средства в полном объеме.(дело вел адвокат А.Ф. Забабурин)

* Иск ОАО «Экспериментальное строительство» к ЗАО «Инвесстрой СА» о взыскании задолженности по договору подряда денежных средств в сумме 9 млн. 500 тыс.руб. Арбитражным судом г.Нижний Новгород иск удовлетворен. Доверитель получил денежные средства в полном объеме. (дело вел адвокат А.Ф. Забабурин)

* Иск ООО «Стройинжиниринг» к ОАО «Газпром промгаз» о взыскании задолженности по договору подряда в сумме 18 млн. 744 тыс.руб. и встречный иск о взыскании суммы неосновательного обогащения 43 млн. 416 тыс.руб. и неотработанный аванс – 6 млн. 917тыс.руб.. Иск удовлетворен в полном объеме, во встречном иске отказано, частично взыскана неустойка в сумме 6 млн. 918 тыс.руб. В процессе оказания юридической помощи, сложившиеся определенные взаимоотношения с экспертными организациями и экспертами, позволило наиболее грамотно поставить перед экспертами вопросы, подлежащие оценки и получить объективное заключение. (Дело №А40-122856\14) (дело вел адвокат А.Ф. Забабурин)

1.3. договора займа:

* Иск ОАО «НИИСантехники» к ООО «Консалт-Сервис» о признании договора займа недействительным. Сумма иска 102 млн.руб.. Решением Арбитражного суда г. Москвы договор займа признан недействительным. Решение вступило в законную силу. (дело вел адвокат А.Ф. Забабурин)

1.4. Хозяйственные споры – судебные решения:

* Дело №А40-21568\18.

* Дело №А41-95223\19.

* Дело №А40-122856\14.

* Дело №А41-72461\19.

* Дело №А41-95214\19.

1.5. Банкротство:

* Дело А40-27009\16.

* Дело №А41-75750\18.

* Дело №А41-12375\17.

* Дело №А4129221\18.

* Дело №А41-96386\15.

* Дело №А40-239599\15.

* Дело №А46-4459\2017.

1.6. Уголовные дела:

* Приговор Гагаринского районного суда г. Москвы от 27.04.2017,

* Апелляционное определение судебной коллегии Хабаровского краевого Суда от 12.08.2019.

II. Гражданское судопроизводство

1. Развод и раздел совместно нажитого имущества:

• Зеленоградский районный суд г. Москвы. (дело №02-0258\2017). На основании собранных доказательств адвокат убедил суд исключить из списка совместно нажитого имущества жилой дом 125м2 и земельный участок 14 соток в пользу своего доверителя (дело вел адвокат Забабурин)

• Бабушкинский районный суд г. Москвы (дело №02-5196\2016) на основании собранных доказательств адвокат сумела доказать право истца на 1\2 долю в квартире (стоимость 5 млн.руб.) (дело вела адвокат Деменкова Т.Ф.)

2. Споры по жилищным вопросам:

• Иск Администрации г. Красногорска М.О. к жильцам квартиры об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд путем выкупа, прекращении права собственности, выселении, снятие с регистрационного учета. Решением Красногорского городского суда от 14.03.2018 с администрации г. Красногорска в пользу жильцов взыскана выкупная стоимость квартиры в равных долях 5 517 778 руб. и убытки в равных долях 332 728 руб. (дело №2-315\17) (дело вел юрист Куликов М.Л.)

3. Земельные споры:

Решением Ступинского городского суда от 18.07.2018 за истицей было признано

право собственности на земельный участок.

Истец получила в наследство жилой дом, принадлежащий наследодательнице на праве собственности, а права собственности на земельный участок не были оформлены в связи со смертью. В ходе судебного заседания представитель истицы сумела доказать законность заявленного требования. Суд признал за истицей право собственности на земельный участок в порядке приватизации для личного подсобного хозяйства.(дело вел адвокат Клименко Ю.Г.)

4. Споры членов садоводческих товариществ:

• Иск к СНТ»Березка» о признании протоколов собраний , отчетно-выборного собрания, общего собрания членов СНТ Ступинский городской суд удовлетворил в полном объеме (дело №2-2003\2017 вел адвокат Забабурин А.Ф.)

III. Уголовное судопроизводство:

1. При расследовании уголовных дел в сфере экономической деятельности:

• Дело Вес…ого Э.К. Генерального директора ОАО «Промтехснаб».

Вес……кий Э.К. обвинялся по ч.1 ст. 159-4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности) и ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом, с использованием своего служебного положения). В результате собранных доказательств, защите удалось доказать отсутствие состава преступления, в результате обвинение отказалась от обвинения в части ст. 160 УК РФ. (дело вел адвокат Паньков Ф.Е.)

* Дело Б..к К.В. Генерального директора ЗАО «Ремстройуправление»

Б..к К.В., обвинялся по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) на сумму 6млн. 400тыс.руб., Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.(дело вел адвокат Забабурин А. Ф.)

* Дело Ге…ва Н.В., Генерального директора ООО «Домострой»

Обвиняемого по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) на сумму 9 млн. 835тыс.руб. Уголовное дело прекращено в виду отсутствия состава преступления. ( дело вел адвокат Забабурин А.Ф.)

• Дело Мих..ко Е.Н., Генеральный директор ООО «Диксион»

При расследовании уголовного дела в отношении группы лиц обвиняемых по ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное группой лиц), ст. 291 УК РФ (дача взятки, посредничество во взятке) должностному лицу ФГУ «Федеральный медицинский центр Росимущества». Подзащитный – Мих…ко Е.Н. Постановлением следователя переведен из статуса подозреваемого в статус свидетеля, с прекращением в отношении нее уголовного преследования. (дело вел адвокат Забабурин А.Ф.)

• Дело Вал…ва М.И., Зам.Генерального директора ОАО «….» (фирма не указывается, т.к. он трудится в этой фирме)

В отношении Вал…ва М.И. было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (получение взятки и превышение должностных полномочий). Своевременное вступление в дело адвоката, помогло избежать меры пресечения в виде содержание под стражей. В дальнейшем, в результате грамотно выстроенной линии защиты, правильное поведение Вал…ва М.И., способствовало получению доказательств, существенно смягчающих наказание обвиняемого. Ч.3 ст. 290 была переквалифицирована на 291.1 УК РФ (посредничество во взятке) с дальнейшим освобождением от уголовной ответственности, а ч.1 ст. 286 была переквалифицирована на ч.1 ст. 201 УК РФ злоупотребление полномочиями (дело вел адвокат Забабурин А.Ф.)

• Дело Дмит-ва О.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5, ст. 290 УК РФ

В отношении Дмит-ва О.Н. было возбуждено дело по п. «а», ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Правильно выстроенная адвокатом позиция защиты по делу позволила добиться перевода Дмит-ва О.Н. из статуса подозреваемого в статус свидетеля. (дело вел адвокат Щербатов Е.В.)

III. При рассмотрении материалов в суде:

• Дело №1-58\2017 Го…нова С.А. ч.3 ст. 30, ч.1, ст. 228.1 УК РФ

Оправдательный приговор по ч.3, ст. 30, ч.1 ст. 228.1 УК РФ. Таловским районным судом Воронежской области рассматривалось дело по обвинение Го..нова С.А. в незаконном сбыте наркотических средств. Адвокатом были собраны доказательства, опровергающие доказательства обвинения. Было установлено, что Ист..ин Д.Б., выступающий в качестве покупателя, является родным братом сотрудника УФСКН России по Липецкой области, проводившим оперативную проверку в отношении Го…нова С.А.. Из детализации звонков и расшифровки прослушки следует, что подсудимый оказывал своему знакомому Ист..ину Д.Б. (по его просьбе) услугу по поиску гашиша. На основании собранных адвокатом доказательств, суд, руководствуясь п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ Го…нова С.А. по предъявленному обвинению оправдал. (дело вел адвокат Забабурин)

• Дело №1-417\2017 Н…ко Д.В. ч. 3 ст. 286 УК РФ (до 10-ти лет лишения свободы)

Центральным районным судом г. Хабаровска Н…ко Д.В. обвиняемый по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, до 10-ти лет лишения свободы) был осужден к 6-ти годам условно, с испытательным сроком 4 года (дело вел адвокат Забабурин)

• Дело №01-0131\2017 Бар-ва П.А.) ч.6 ст. 290 УК РФ (до 15-ти лет лишения свободы)

Бар-ов П.А. обвинялся по ч.6 ст. 290 УК РФ. Приговором Гагаринского районного суда г. Москвы Бар-ов был осужден на 9 лет колонии строгого режима, со штрафом 500 000 000 руб. и лишения права занимать должности в налоговых органах РФ сроком на 3 года. Защита (адвокаты Антонов Г.Б. и Ибрагимов А.К.) добились пересмотре приговора. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам действия были переквалифицированы на ст.ст. 30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ и определен срок наказания 7 лет колонии общего режима, штрафом 900 000 руб. и лишением права занимать должности в налоговых органах РФ на 3 года (дело вели адвокаты Антонов Г.Б и Ибрагимов А.К.)

• Дело №01-0222\2018 Пуч-ой С.Е. обвиняемой по п. «б» ч.3 ст. 111 УК РФ (до 11 лет лишения свободы)

В результате профессиональной работы адвоката по выработке линии защиты подсудимой и установлении доказательств по переквалификации состава преступления, Измайловский районный суд г. Москвы переквалифицировал содеянное на ст. 113 УК РФ и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 100 000 рубл. в счет компенсации морального вреда. (дело вел адвокат Саенко А.В.)

• Уголовное дело в отношении Кур-ва В.Н., зам.генерального директора ООО «ЗапСибКомплектИнжиниринг», возбужденное в 2016 году по ч.4 ст. 159.1 и ч.4 ст. 174 УК РФ, по ходатайству адвоката Панькова Ф.Е. возвращено прокурору для рассмотрения препятствий его рассмотрения судом.

Адвокатом предоставлены доказательства допущенных нарушений уголовно-процессуального кодекса на стадии предварительного расследования, которые не могли быть устранены в ходе судебного разбирательства. Так, изъятые в ходе обыска золотые часы, впоследствии опознанные потерпевшим как его собственные, личные часы, по факту оказались подаренными Кур-ву В.Н. на день рождения его друзьями. Суду были предоставлены чеки из магазина и выписки оплаты часов банковской картой одним из друзей. Часть имущества, обозначенная в описи изъятого (коллекционные монеты, документы на катер и др.) оказались утраченными сотрудниками правоохранительных органов. Изъятые в ходе обыска документы были обозначены «коробка 1 с документами, коробка 2 с документами и т.д.)

Явные и неоспоримые факты нарушений уголовно-процессуального законодательства РФ оказались достаточными для принятия судом решения о возврате уголовного дела прокурору.

1. Дело № А41-К2-26151/05 от 31.05.2006г. в Арбитражном суде Московской области: представлял интересы ООО «Фалкон» (Военные летчики) против ИФНС России №5 вменялось неуплата налогов Гендиректором и Главным бухгалтером НДФЛ и ЕСН. Решение суда: Признать недействительным Решение ИФНС России №5 о привлечении ООО «Фалкон» к ответственности за несвоевременную уплату НДФЛ и ЕСН на общую сумму 100000 рублей. (дело вел юрист Куликов М.Л.)

2. Дело №1-158/2009 от 12.05.2009г. в Зеленоградском районном суде города Москвы: представлял интересы подсудимого Гаврилина А.А. обвиняемого в причинении вреда здоровью по п. д части 2 статьи 112 УК РФ. Мог быть реальный срок 6 лет. Дело шло год. Приговор суда: Назначить Гавриллину В.В. условный срок 2 года. (дело вел юрист Куликов М.Л.)

3. Дело №2-8621/2016 от 19.09.2016г. в Люберецком городском суде Московской области представлял интересы Антонова Ю.В. против ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании страхового возмещения (при управлении т/с лицом Беляковым Д.А. — не вписанным в страховку). Дело выиграно. Решение суда: Взыскать с ПАО «Росгосстрах» в пользу Антонова Ю.В. страховое возмещение в размере 74 253 858 рублей. (дело вел юрист Куликов М.Л.)

4. Дело № 2-7661/15 от 21.12.2015г. в Симоновском районном суде города Москвы представлял интересы группы доверителей Большаковой А.Н., Осеева Е.И., Душакова А.И., Суркова А.И., Казначеева Н.А., Кирпичникова А.Ю. по раздельным искам к Префектуре Южного округа г. Москвы о признании права собственности на гаражи. Документы не сохранились, и был один план гаражей 1967 года. Была разработана стратегия алгоритмов защиты. Судебный процесс шел 1,5 года. Дело выиграно. Решение суда: Признать за Большаковой А.Н., Осеевым Е.И., Душаковым А.И., Сурковым А.И., Казначеевым Н.А., Кирпичниковым А.Ю. право собственности на гаражи. (дело вел юрист Куликов М.Л.)

5. Дело №2-3790/17 от 08.06.2017 года в Красногорском городском суде Московской области представлял интересы ответчицы Ивановой О.А. по иску Виноградова В.Б. о прекращении права собственности ответчицы на ½ долю права собственности на квартиру, и признании за ответчицей на 1/7 доли в праве собственности на квартиру. По сути, истец хотел лишить ответчика квартиры купленной на двоих по договору долевого участия, поскольку он вложил 90% средств. Суд длился полгода. Дело выиграно на стороне ответчика. Решение суда: В удовлетворении требований Виноградова В.Б. о прекращении права собственности Ивановой Ольги Анатольевны на ½ долю в праве собственности на квартиру, признании за ним права собственности на 6/7 доли в праве собственности на квартиру, признании за Ивановой О.А. на 1/7 доли в праве собственности на квартиру №4 расположенную в доме №6 корпуса №2 по ул. Артековская д.Нефедьево Красногорского района Московской области, отказать за необоснованностью.(дело вел юрист Куликов М.Л.)

6. Дело №2-1823/2015 от 09.06.2015 года в Центральном районном суде города Твери представлял интересы ИП Александров С.В. в порядке цессии к Лебедеву Ю.С. действующему по договору Поручительства перед поставщиком за исполнение ООО «Аквамарин» обязательств о взыскании задолженности по договорам поставки, неустойки, проценты за пользование кредитом. Притом, что договор поручения ответчик считал незаключенным, и не действующим. Суд длился год. Дело выиграно. Доказано действительность цессии, и действительность и действие на момент исполнения обязательств договора поручения. Решение суда: исковые требования ИП Александрова С.В. к Лебедеву Ю.С. о взыскании задолженности – удовлетворить в полном объеме на общую сумму 3.299488, 48 рублей. (дело вел юрист Куликов М.Л.)